中铁工业第七届董事会董事长易铁军，董事、总经理李建斌，副董事长黄振宇，非执行董事沈平，独立董事金盛华出席会议；第七届监事会主席刘恩国、监事魏云祥、监事杨路帆出席会议；公司副总经理、总工程师唐智奋，副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞，总会计师刘娟，副总经理曹登敬等部分高管列席会议；公司聘请的律师、审计机构、独立财务顾问，公司本部各部门负责人以及持股员工代表参加了会议。

  会议由易铁军董事长主持。出席会议的股东及委托代理人（包括现场会议和网络投票）共计30位，所持有表决权的股份总数为1,499，383，509股，占公司有表决权股份总数的67.4926%。会议审议了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施进度的议案》《关于公司控股股东延长部分或有事项承诺履行期限的议案》《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》共4项议案并均以超过99%的同意比例高票通过。

  根据证券监管相关规定，本次股东大会的计票和监票人由公司律师——北京嘉源律师事务所谭四军律师、公司监事杨路帆、股东代表方壮壮和姜桥共同担任。北京嘉源律师事务所对股东大会全过程进行了见证并出具了法律意见书。

  会议期间，易铁军董事长感谢了各位股东对公司的支持与帮助，通报了公司发展的良好态势，并表示，在各位股东的支持下，在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司2018年的生产经营情况良好，继续保持了稳定增长的态势，中铁工业一定能够以更加优异的业绩回报股东，回报社会。此外，出席会议的有关股东就公司盾构机部件的国产化率、进口替代产品研发、刀具研发、国家政策产生的影响、海外订单等相关情况与公司管理层进行了问答交流。

     2019年3月28日，中铁工业在北京总部召开了2018年度业绩发布会。公司党委书记、董事长易铁军，副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞，总会计师刘娟出席会议，来自国金证券、民生证券、中金证券、华创证券、兴业证券、中银国际证券、方正证券、博时基金、东方资管、观富资产等近30位投资机构分析师和基金经理到场参会。

  余赞主持发布会并介绍了公司概况、2018年经营业绩、未来发展展望等，刘娟介绍了公司主要财务指标完成情况，易铁军就公司参与川藏铁路建设、隧道施工装备及相关服务等业务板块的未来发展预期、新型轨道交通车辆研发制造进展、2019年经营计划等资本市场关注的热点问题与各投资机构进行了沟通交流。

  随着2018年下半年国家发改委重启城市轨道交通建设规划的审批，川藏铁路建设提上日程，国家基建“补短板”政策的逐步落地，公司主营业务的行业形势发生了深刻变化，资本市场对公司给予了高度关注。自重组整合及更名上市以来，中铁工业不断加强内部管理，优化资源配置，拓展外部市场，进一步巩固和提升了在高端装备制造行业的龙头地位，各项经济指标实现了稳步增长，在日趋激烈的市场竞争格局下取得了良好的发展业绩。3月27日晚间披露了2018年年报，2018年实现新签合同额308.4亿元，同比增长23.2%；完成营业收入178.98亿元，同比增长12.67%；实现归属于上市公司股东净利润14.81亿元，同比增长10.56%；三项主要经济指标均实现了稳健增长。

  在持续加强生产经营管理的同时，中铁工业积极履行上市公司义务，通过多种形式加强与资本市场的沟通，不断践行以投资者需求为导向、为股东创造更高价值的理念，实现了以良好的业绩回报股东，彰显了央企上市公司的良好形象。

  3月29日至4月4日，中铁工业党委书记、董事长易铁军，副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞带领公司董办（监办）、公司办（党办）、财务部组成的路演团队在北京、上海、深圳开展了2018年度业绩路演活动，并就投资者关心的热点问题进行了详细说明和充分沟通。为期5天的业绩路演节奏紧凑、效果良好，进一步加强了公司与各大投资机构的互动和交流，取得了圆满成功。

       本次公司业绩路演团队先后拜访了华夏基金、阳光保险、信诚基金、交银施罗德基金、汇丰晋信基金、国泰基金、中银基金、华安基金、博时基金、鹏华基金、大成基金、南方基金等12家公司股东和潜在投资机构的40位基金经理和行业研究员。期间，易铁军董事长、余赞董秘分别就投资者关注的川藏铁路建设、国家基建“补短板”政策、国家发改委陆续批复地方城市轨道交通建设规划、降低制造业增值税等行业以及国家政策方面的变化对公司的影响，以及2018年公司各项业绩指标完成情况及同比变动原因、各业务板块的市场格局及未来发展趋势、新型轨道交通车辆业务的进展及优势、2019年经营计划、海外业务开展情况及未来规划等问题进行了面对面互动和一对一交流。

  公司2018年年度报告披露后，国内资本市场高度关注，上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报等多家财经媒体刊发了业绩点评文章，海通证券、新时代证券、东兴证券等机构相继发布研究报告，对公司2018年度业绩和未来发展进行了点评和推介。

  通过2018年度业绩路演活动，公司管理层向股东和各投资机构充分解读了过去一年的生产经营业绩和未来的发展规划，传递了公司长期可持续的投资价值、稳健务实的管理风格和稳步增长的良好发展态势，进一步实现了与投资者的良性互动，赢得了各大投资机构的普遍认可。年度业绩路演期间，公司股价呈现涨势，截至4月4日路演结束，公司股价收盘价12.59元，较3月28日收盘价11.63元涨0.96元，涨幅8.25%。

2019年6月28日上午，中铁工业召开2018年年度股东大会。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，现场会议于上午9:30在公司机关召开，网络投票于当日9:15-15:00通过上海证券交易所网络投票系统进行。

▲会议现场

中铁工业第七届董事会董事长易铁军，董事、总经理李建斌，副董事长黄振宇，董事沈平，独立董事金盛华、陈基华，监事会主席刘恩国，监事魏云祥、杨路帆，公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞，部分股东或股东代表出席会议；公司副总经理王建喜列席会议；公司律师、审计机构、独立财务顾问，公司机关各部门负责人参加会议。

会议由董事长易铁军主持。出席会议的股东及委托代理人（包括现场会议和网络投票）共计30位，所持有表决权的股份总数为1411422071股，占公司有表决权股份总数的63.53%。会议审议了《关于<公司 2018=''>的议案》等11项议案，并均以超过99%的同意比例高票通过。

会议期间，公司管理层与现场参会的股东就公司生产经营管理情况、当前面临的行业发展形势以及如何提升企业发展质量等问题进行了交流，部分股东对企业未来发展提出了有建设性的意见和建议。公司董事长易铁军表示，希望公司股东今后能够一如既往地关心、支持中铁工业的发展，公司管理团队也将继续勤勉尽责，努力以更加优异的业绩回报股东，回报社会。

根据证券监管相关规定，本次股东大会的计票和监票人由北京嘉源律师事务所程璇律师、公司监事杨路帆、股东代表方壮壮和姜桥共同担任。北京嘉源律师事务所对股东大会全过程进行了见证并出具了法律意见书。

中铁高新工业股份有限公司董事会议事规则（2019年3月修订）.pdf

2019-027  中铁工业关于参加2019年北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告.pdf